| ... |
|
POLITICA La AGN detectó operaciones sospechosas del kirchnerismo en Lotería y las denunció por presunto lavado de dinero  La resolución es tajante. La Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que existen sospechas concretas de que Lotería Nacional S.E pudo haber incurrido en operaciones fraudulentas y lavado de activos. Las alertas surgieron de la auditoría que se realizó sobre el estado contable del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y que, en mayo de este año, tomo el carácter de reservado producto de las alertas e inconsistencias que surgieron de lo evaluado.
El 31 de mayo pasado, la AGN le remitió vía carta formal a Unidad de Información Financiera (UIF) una copia de la documentación revisada y le solicitó que se dispongan las investigaciones correspondientes para determinar en qué consistieron las operaciones financieras realizadas por Lotería.
La AGN le informó a la UIF que el trabajo realizado "consistió básicamente en la ejecución de procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios de acuerdo con las circunstancias, mediante la realización de pruebas en forma selectiva". La misiva, aprobada por el colegio de auditores, sostiene que "de la aplicación de dichos procedimientos se evidencian operaciones inusuales sobre las que, efectuada la valoración especial de las circunstancias que las caracterizan, no surgieron justificaciones que permitan descartarlas de la consideración de sospechosas de lavado de activos, por lo que corresponde su comunicación a la Unidad de Información Financiera". Además se aclara que "en razón de la confidencialidad que requieren los trámites relacionados con la investigación de operaciones sospechosas de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, corresponde asignar el carácter de reservado a la misma".
Jueves, 31 de agosto de 2017
|
|
| ... |
|
Volver |
|
|
|
.jpg)
.jpg )
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
