PRESUNTO LAVADO DE DINERO Recuperó la libertad Julio Báez, contador del Banco Nación  El móvil de Radio Sudamericana informó que en horas del mediodía el contador del Banco Nación, sucursal Corrientes, recuperó su libertad luego de que el pasado 27 de octubre el fiscal Sabadini decidió imputar al gerente de la entidad Delio Ulón y también al contador Julio Báez, considerando que tendrían responsabilidades en la causa que se investiga a una organización por los delitos de asociación ilícita.
En horas del mediodía Julio Báez el contador del Banco Nación sucursal Corrientes recuperó su libertad, así lo confirmó el cronista de Radio Sudamericana , quien el ultimo 27 de octubre fue detenido junto con el gente de dicha entidad bancaria Delio Ulón, considerados responsables en la causa que se investiga a una organización por los delitos de asociación ilícita.
También contó que Báez fue trasladado a la al Juzgado Federal de Resistencia para que la Justicia le notifique que quedó libre. Si bien no se conoce mayor información cabe destacar que siguen investigando si el Banco Nación tuvo alguna complicidad en el hecho antes mencionado.
La causa
Cabe destacar que el 26 de octubre el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, elevó al Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, a cargo de la magistrada Dra. Zunilda Niremperger, un pedido de detención para el titular del Banco Nación sucursal Corrientes, Delio Ulón, y para Julio Báez, contador de la filial, en el marco de la causa que se investiga a una organización por los delitos de asociación ilícita. La mesa de Sudamericana pudo saber que la detención de ambos se concretó en horas del mediodía y fueron puestos a disposición de la Justicia.
En el marco de la investigación que se lleva a cabo por lavado de dinero en el juzgado de la Dra. Zunilda Niremperger citó a declarar a Delio Ulón, gerente de la entidad, quien no habría emitido el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), es decir, que no habría denunciado los movimientos en las cuentas bancarias de los detenidos.
La convocatoria fue hecha para el 27 a las 9.30. en consecuencia, el fiscal Sabadini decidió esta mañana imputar a este funcionario y también al contador Julio Báez, de la misma entidad, considerando que tendrían responsabilidades en el hecho citado.
Además la justicia federal ordenó la detención de 13 personas, entre ellas siete efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Corrientes y Chaco, acusadas de formar una "asociación ilícita" para el lavado de activos a partir de la compra, entre 2013 y 2015, de sumas millonarias de dólares en Paraguay que después vendían en el mercado paralelo en la Argentina.
Entre los detenidos por pedido del fiscal federal de Resistencia, Chaco, Patricio Sabadini, están el ex jefe de la PSA de Corrientes, Andrés Galeano y su hermano Abel, quienes -según el requerimiento del Ministerio Público- serían los que encabezaban la organización, junto con un funcionario de la Anses, Martín Erro, que estuvo prófugo.
Está imputado, además, el director de la sucursal Corrientes del Banco Nación, Delio Ulon, porque no emitió los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para informar a la Unidad de Información Financiera (UIF). Según el requerimiento realizado por el fiscal Sabadini, el 4 de septiembre de 2015 se detectó que dos efectivos de la PSA tenían "movimientos sospechosos en las cuentas bancarias".
En agosto de ese año el oficial Daniel Benítez había movido $ 2.000.000; Laura Andreu, personal civil de la fuerza, realizó transacciones por más de un millón.
Cabe señalar que la justicia citó a indagatoria a Delio Ulón, gerente del Banco Nación de Corrientes para el 27 de octubre a las 9.30, la misma fecha en la que también declararía la esposa de Martín Erro, abogado y funcionario de Anses que se entregó días atrás después de dos meses de evadir a la justicia.
Jueves, 3 de noviembre de 2016
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